Оценка качества корпоративного управления

Внутренняя оценка качества корпоративного управления

В 2021 году отделом внутреннего аудита АО «ФПК» проведена оценка практики корпоративного управления за 2020/2021 корпоративный год, по результатам которой подтверждено ее преимущественное соответствие установленным регуляторным требованиям, в том числе рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Отмечена положительная динамика повышения уровня качества корпоративного управления.

По итогам аудита разработан и утвержден Генеральным директором План мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам внутренней аудиторской проверки: «Оценка практики корпоративного управления АО «ФПК» за 2021 год», и реализации предложений по совершенствованию корпоративного управления.

Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В 2021 году Компания продолжила совершенствовать систему корпоративного управления.

В отчетном году актуализированы и разработаны новые внутренние документы АО «ФПК» в области корпоративного управления.

Компанией подготовлены и утверждены:

  • новая редакция Положения о корпоративном секретаре;
  • новый Регламент подготовки и представления материалов и информации в Совет директоров АО «ФПК» и комитеты Совета директоров АО «ФПК», организации контроля исполнения решений Совета директоров АО «ФПК» и рекомендаций комитетов Совета директоров АО «ФПК»;
  • Программа гарантий и повышения качества внутреннего аудита;
  • Методические рекомендации по управлению коррупционными рисками в АО «ФПК», а также новая редакция Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника АО «ФПК» к совершению коррупционных правонарушений;
  • новая редакция Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК»;
  • новая редакция Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК».

В своей практике Компания продолжила следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс):

  • Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимых опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;
  • Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости, установленным Кодексом;
  • Советом директоров АО «ФПК» проведена самооценка своей работы, комитетов и членов Совета директоров, в том числе проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, его количественный состав, эффективность работы Председателя Совета директоров, результаты рассмотрены Советом директоров;
  • в Годовой отчет Компании включена информация об основных результатах оценки работы Совета директоров;
  • в Годовой отчет Компании включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.

Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении к настоящему Отчету «Отчет о выполнении Кодекса корпоративного управления Банка России».

Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управленияВ соответствии с письмом Банка России от 27 декабря 2021 г. «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Разделы

Принципы корпоративного управления, рекомендованные Кодексом

Статус соответствия принципу корпоративного управления

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Права акционеров

13

9

9

10

3

3

3

1

1

–

Совет директоров

36

23

24

26

11

10

8

2

2

2

Корпоративный секретарь

2

2

2

1

–

–

–

–

–

1

Система вознаграждений

10

6

6

6

2

2

2

2

2

2

Система управления рисками

6

6

6

6

–

–

–

–

–

–

Раскрытие информации

7

4

4

1

3

3

6

–

–

–

Существенные корпоративные действия

5

2

2

3

2

2

1

1

1

1

ИТОГО

79

52

53

53

21

20

20

6

6

6

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления

В 2021 году в целях развития корпоративного управления Советом директоров утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2022 год.

Вектором развития корпоративного управления в АО «ФПК», согласно утвержденному плану, выступает совершенствование нормативной базы Компании, которое позволит:

  • исключить правовые коллизии, выявленные в процессе работы;
  • повысить уровень соответствия документов рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России;
  • привести нормативную базу в соответствие с изменениями законодательства;
  • сформировать более эффективную модель работы.

Также в плане отражены мероприятия по созданию Правления АО «ФПК», преобразование Комитета по стратегическому планированию Совета директоров в Комитет по стратегическому планированию, цифровой трансформации и информационным технологиям Совета директоров; анализ и доработка сайта АО «ФПК» в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.